26/04/2023 | Kategori: Taruhan, Berita | Diterbitkan oleh: admin
Seorang penipu dari daerah Essex Inggris yang memasang skema penipuan rumit yang menghasilkan lebih dari £ 236.000 selama 11 tahun telah dipenjara selama 5 tahun. Jonathan Howard yang berusia 40 tahun dari Stapleford Tawney mengorganisir sindikat kompleks yang mengeksploitasi situs taruhan bet365 dengan mengalokasikan bonus dan dana promosi yang dimaksudkan sebagai penawaran perkenalan bagi petaruh baru. Melanggar aturan situs taruhan dan melanggar hukum, Howard dikatakan telah menghabiskan prosesnya untuk berbagai barang mewah, kuitansi yang ditemukan di “kantornya”.
Bet365 adalah salah satu situs taruhan terkemuka di Irlandia dan Inggris Raya dan terkenal dengan penawaran perkenalannya yang luar biasa yang dimaksudkan untuk menarik pelanggan baru. Taruhan online juga menjalankan promosi rutin untuk pelanggan yang sudah ada dalam upaya untuk melibatkan dan mempertahankan petaruhnya. Bet365 saat ini menjalankan salah satu promosi terbaik yang tersedia dari situs taruhan Irlandia – bertaruh antara €5 dan €10 dan dapatkan tiga kali jumlah taruhan gratis. Meskipun ini adalah cara yang menyenangkan bagi mereka yang baru bertaruh untuk mencobanya sementara pada saat yang sama mendapatkan kredit taruhan gratis, Howard menemukan cara licik untuk mengeksploitasi penawaran perkenalan.
Diatur agar menyerupai bisnis yang sah, perusahaan Howard menemukan orang yang bersedia memberikan informasi pribadi mereka kepadanya (belum diungkapkan oleh pihak berwenang apakah ini gratis atau sebagai imbalan atas sesuatu). Howard kemudian menggunakan informasi itu untuk mendaftarkan lebih dari 1.000 akun pengguna unik di situs taruhan populer bet365, sehingga melewati aturan dan batasan perusahaan seperti batas taruhan, KYC dan pemeriksaan pencucian uang, dan batas untuk mengklaim bonus perkenalan. Dengan menggunakan bonus ini, yang biasanya dibatasi hingga €5 hingga €50 tergantung pada situs taruhan dan penawaran yang tersedia, Howard melipatgandakan dana menjadi hampir seperempat juta £. Dalam prosesnya, dia menyamar sebagai orang yang memberikan detailnya, mengklaim dana atas nama mereka, dan memasang taruhan, sehingga melakukan penipuan dengan representasi palsu.
Tampil di Basildon Crown Court, Howard membantah semua tuduhan. Dia dinyatakan bersalah atas dakwaan di atas, dan tidak bersalah atas persekongkolan untuk melakukan penipuan terhadap Santander. Namun, dia menerima hukuman bersalah karena pencucian uang. Karena keseriusan pelanggaran terhadap situs taruhan, Howard ditahan sampai hukuman, dan kemudian dipenjara selama 5 tahun.
Setelah persidangan selama 4 minggu berakhir, penegak hukum akhirnya dapat merilis beberapa detail penyelidikan penipuan situs taruhan dan dakwaan, yang sebelumnya dirahasiakan. Membahas kasus tersebut, Sersan Detektif Mike Monkton dari Direktorat Kejahatan Berat Kent dan Essex mengatakan:
“Saat kami diberi tahu pada tahun 2018, kami memulai penyelidikan yang panjang dan rumit yang membutuhkan waktu untuk diurai. Saat kami mengeksekusi surat perintah di alamat Jon Howard di Stapleford Tawney pada Februari 2019, jelas bahwa ini dibuat agar terlihat seperti bisnis legal lainnya. Berjam-jam dihabiskan untuk menelusuri dokumen dengan nama berbeda, kuitansi barang mewah, buku bank, dan 177 kartu sim yang disita dari alamat tersebut. Sejumlah besar uang terlibat.”
DS Monkton menunjukkan bahwa sindikat konspirasi yang diorganisir dan dipimpin oleh Howard tidak jujur dan bertujuan untuk menipu situs taruhan. Dia menambahkan bahwa memasang taruhan atas nama orang lain secara online bertentangan dengan ketentuan penggunaan situs taruhan, dan orang yang melakukannya dapat melakukan tindak pidana.
Tidak jelas bagaimana pelanggaran Howard terungkap, namun kemungkinan besar dia terdeteksi melalui sistem anti pencucian uang dan anti penipuan bet365. Semua situs taruhan berlisensi di Irlandia dan Inggris harus mematuhi sejumlah besar aturan yang berkaitan dengan menetapkan sumber dana yang disetorkan pelanggan, serta detail latar belakang dan pemeriksaan keterjangkauan bagi mereka yang bertaruh dalam jumlah tertentu. Situs taruhan diharuskan untuk melakukan pemeriksaan tanggung jawab sosial dan melakukan intervensi jika ada potensi perjudian berbahaya / tidak bertanggung jawab yang terdeteksi. Selain itu, penyedia taruhan memiliki sistem rumit yang terdiri dari pertahanan dan pemicu yang seharusnya menghentikan terjadinya perilaku penipuan. Howard berhasil mengelak dari mekanisme defensif ini untuk sementara waktu dengan menyamar sebagai orang lain, namun dia akhirnya terdeteksi dan diadili.
Kemungkinan besar banyak perubahan akan diperkenalkan ke industri taruhan dan permainan Inggris dengan publikasi Buku Putih yang telah lama dinanti tentang perjudian Inggris. Tinjauan terperinci Pemerintah terhadap situs taruhan, bandar taruhan, dan penyedia taruhan lainnya diharapkan untuk memperkenalkan aturan dan peraturan baru sambil membuang yang sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan, sehingga memodernisasi industri dan membuatnya sesuai untuk tujuan abad ke-21. Banyak masalah seputar tanggung jawab sosial, pemeriksaan KYC, dan pemeriksaan pencucian uang kemungkinan besar akan dibahas dalam laporan, dan kemungkinan kasus seperti ini akan membantu menginformasikan diskusi dan menghadirkan cara baru untuk mencegah insiden semacam itu terjadi di masa mendatang.
